中國代表團參加金融行動特別工作組第三十三屆第六次全會
2024-06-28來源：反洗錢局
6月23日至28日，金融行動特別工作組（FATF）第三十三屆第六次全會在新加坡召開。來自FATF及區(qū)域性反洗錢組織的200多個成員和觀察員代表出席了會議，中國人民銀行、外交部、公安部派員組成中國代表團參會。
會議對修訂FATF建議16（支付透明度）、建議1（評估風(fēng)險與運用風(fēng)險為本的方法）及相關(guān)問題進行了討論，通過了資產(chǎn)追繳相關(guān)的技術(shù)合規(guī)和有效性評估方法修訂方案。
會議通過了FATF候任主席（墨西哥）提出的任內(nèi)工作重點，包括促進金融普惠、成功啟動第五輪反洗錢評估、構(gòu)建透明包容團結(jié)的FATF全球網(wǎng)絡(luò)、有效落實資產(chǎn)追繳等FATF標(biāo)準(zhǔn)，以及持續(xù)強化對恐怖融資和擴散融資風(fēng)險的理解等五項重點工作。
會議審議通過了印度反洗錢和反恐怖融資評估報告，認為印度在理解洗錢和恐怖融資風(fēng)險、國內(nèi)協(xié)調(diào)與合作、金融情報使用、沒收犯罪資產(chǎn)、法人和法律安排透明度、擴散融資定向金融管制、國際合作等方面取得了較好成效，但在調(diào)查和起訴洗錢與恐怖融資犯罪、保護非營利組織免受恐怖融資濫用、反洗錢監(jiān)管和預(yù)防性措施等方面還需要較大改進。評估報告將在完成質(zhì)量和一致性審查后發(fā)布。
會議審議通過了科威特反洗錢和反恐怖融資互評估報告，認為科威特在理解洗錢和恐怖融資風(fēng)險、國際合作、反洗錢監(jiān)管、預(yù)防性措施、金融情報使用、調(diào)查和起訴洗錢犯罪、沒收犯罪資產(chǎn)等方面取得了一定進展，但在法人和法律安排透明度、調(diào)查和起訴恐怖融資犯罪、定向金融管制等方面存在較大缺陷。評估報告將在完成全球質(zhì)量和一致性審查后發(fā)布。
會議審查了菲律賓、緬甸、越南等“灰（黑）名單”國家的整改進展情況。會議認可土耳其、牙買加為改進反洗錢和反恐怖融資體系做出的努力，同意將兩國移出“灰名單 ”。會議決定將摩納哥、委內(nèi)瑞拉列入“灰名單”。
會議還討論了其他相關(guān)議題。墨西哥財政部高級顧問Elisa de Anda Madrazo女士將于2024年7月1日起擔(dān)任FATF主席，任期兩年。
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