2023年反洗錢調(diào)查協(xié)查總體情況
2024-03-26來(lái)源：中國(guó)人民銀行
2023年，中國(guó)人民銀行緊緊圍繞黨和國(guó)家工作大局，落實(shí)黨中央和國(guó)務(wù)院重大工作部署，積極開(kāi)展反洗錢調(diào)查和協(xié)查工作，配合有關(guān)部門加大打擊洗錢和恐怖融資犯罪力度，充分發(fā)揮反洗錢在維護(hù)金融安全、完善國(guó)家治理和促進(jìn)雙向開(kāi)放方面的重要作用；會(huì)同公安部等11部門聯(lián)合開(kāi)展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)，進(jìn)一步增強(qiáng)反洗錢工作合力，依法嚴(yán)厲打擊各類洗錢犯罪及其上游犯罪；在掃黑除惡、反恐、反腐敗、禁毒、反逃稅、打擊地下錢莊等諸多領(lǐng)域取得顯著成效。
2023年，人民銀行各分支機(jī)構(gòu)共接收重點(diǎn)可疑交易線索1.3萬(wàn)余份，篩選后對(duì)需要進(jìn)一步查深查透的線索開(kāi)展反洗錢調(diào)查6200余次，向偵查、監(jiān)察機(jī)關(guān)移送線索6300余條；協(xié)助偵查、監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)2600余起案件開(kāi)展反洗錢調(diào)查共2.5萬(wàn)余次，協(xié)助破獲涉嫌洗錢等案件1600余起。
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